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查看PDF原文公告日期：2022-05-28
中国中车股份有限公司2021 年年度股东大会会议材料二〇二二年六月目 录议案 1：关于中国中车股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案......1议案 2：关于中国中车股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案......2中国中车股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告......12议案 3：关于中国中车股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案......24议案 4：关于中国中车股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案......30议案 5：关于中国中车股份有限公司 2022 年度担保安排的议案......36议案 6：关于中国中车股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议案......63议案 7：关于中国中车股份有限公司监事 2021 年度薪酬的议案......66议案 8：关于聘请中国中车股份有限公司 2022 年度审计机构的议案......67议案 9：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案......68议案 10：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案......94议案 11：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案......102议案 12：关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般授权的议案......107议案 13：关于中国中车股份有限公司 2022 年度发行债券类融资工具的议案......110议案 1：关于中国中车股份有限公司2021 年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年度财务报表及附注，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表和本公司资产负债表、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的合并利润表及本公司利润表、合并现金流量表及本公司现金流量表、合并股东权益变动表及本公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月31 日的合并财务状况和本公司财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和本公司经营成果及合并现金流量和本公司现金流量。以上报表具体内容请见公司 2021 年 A 股年度报告。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。议案 2：关于中国中车股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：2021年，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”、发展国有经济和国有企业的重要论述，不断规范董事会建设，着力完善公司法人治理结构。认真履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》等赋予的职责，落实党中央、国务院疫情防控工作要求，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，持续加强自身建设，切实维护了公司和股东的利益。现将有关情况报告如下：一、坚持战略导向，促进公司高质量发展1．谋篇布局，推动发展战略制定公司董事会在“十四五”开局之年，积极谋划好发展战略，起好步、开好局。深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，全面承接国家“十四五”规划纲要以及国资央企规划、有关行业规划要求，充分考虑跌宕起伏的外部环境和日趋激烈的市场竞争，组织相关部门编制《中国中车“十四五”发展战略纲要》（以下简称“《纲要》”），二届五次战略委员会会议认真研究并提交董事会审议后，于2021年4月15日正式发布。《纲要》的发布为公司“十四五”良好开局和推动高质量发展打下坚实基础。2．重点突破，推动改革持续深化公司董事会积极推进各项改革任务持续深化，改革顶层设计不断完善，重大举措层层落地。一是鲜活实践不断涌现，2021年，公司获评国企改革“学先进、抓落实、促改革”专项工作改革典型，进入中宣部国企改革重点宣传企业名单。二是重组工作有序推进，四方车辆有限公司实施存续分立，制动和钩缓业务整合正式启动，时代电气科创板成功上市并实现市值翻倍。三是规范董事会建设全面铺开，136家子公司做到董事会应建尽建，全部实现……[点击查看PDF原文]
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转载自: 601766股吧 http://601766.h0.cn
公司名称：中国中车
股票代码：sh601766
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：运输设备
所属地区：北京
公司全称：中国中车股份有限公司
英文名称：CRRC Corporation Limited
公司简介：中国中车公司是经国务院同意，国务院国资委批准，由中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。公司承继了中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司的全部业务和资产，是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备...
注册资本：287亿
法人代表：孙永才
总 经 理：楼齐良
董 秘：王健
公司网址：www.crrcgc.cc
电子信箱：crrc@crrcgc.cc
